Les propriétaires d’entreprises responsables de toutes les opérations sur leurs comptes bancaires

Le ministère du Commerce a mis en garde les propriétaires d’entreprises contre toute opération non conforme pouvant être réalisée via les comptes bancaires de leurs sociétés, soulignant l’importance de surveiller l’ensemble des transactions et transferts financiers, et de ne pas permettre à des tiers d’exploiter ces comptes à des fins contraires à la réglementation.

Dans un communiqué publié sur son compte X, le ministère a précisé que le compte bancaire professionnel d’une entreprise est réservé exclusivement à ses activités et objectifs commerciaux. Il a insisté sur la nécessité, pour le propriétaire, de connaître et de suivre tous les contrats, accords, transactions et transferts financiers, afin d’éviter toute responsabilité en cas d’infractions ou de délits commis via ces comptes.

Le ministère a indiqué que les opérations non conformes sur le compte bancaire d’une entreprise peuvent inclure : la réception de dépôts en espèces ou de virements bancaires de la part de personnes inconnues, l’exécution de transferts internes ou externes à des individus ou entités sans lien contractuel avec l’entreprise, ou l’exécution d’opérations bancaires par un « mandataire » à l’insu du propriétaire.

Ces pratiques comprennent également l’ouverture de plusieurs comptes bancaires pour une même entreprise sans nécessité commerciale ou sans lien clair entre eux, afin d’éviter leur exploitation pour le transfert de fonds. Sont aussi concernées les opérations financières telles que dépôts, virements, retraits ou achats effectués par des personnes ou entités commerciales sans rapport avec l’activité de l’entreprise.

Le ministère a insisté sur l’importance, pour les propriétaires d’entreprises, de respecter la réglementation et de surveiller leurs comptes bancaires et opérations financières afin de se protéger, eux et leur société, contre toute responsabilité liée à d’éventuelles infractions ou délits commis par ce biais.

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