Démantèlement à Riyad d’un réseau de fraude financière de 9 résidents
La police de Riyad a arrêté neuf ressortissants yéménites et soudanais impliqués dans un réseau de fraude financière lié à l’étranger.
L'essentiel
AI
La direction des enquêtes criminelles de la police de Riyad a démantelé un réseau de fraude financière composé de neuf résidents, de nationalités yéménite et soudanaise, en lien avec un groupe criminel organisé basé à l’étranger. Les suspects exploitaient les données de leurs victimes pour effectuer des achats en ligne et transférer illicitement les fonds obtenus à l’étranger.
Selon la police, les membres du réseau utilisaient les données des victimes pour acheter des lingots d’or et des téléphones portables sur des plateformes de commerce électronique, avant de revendre ou d’expédier ces biens, puis de transférer les sommes issues de ces opérations hors du Royaume.
Les forces de l’ordre ont saisi auprès des suspects 30 téléphones portables, une tablette iPad, 35 cartes bancaires, une somme de 25 965 riyals saoudiens, ainsi que des lingots d’or.
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La valeur totale des transferts financiers illicites liés aux activités du réseau dépasse 200 000 riyals, avant l’arrestation de ses membres par la police criminelle.
Les procédures légales ont été engagées contre les accusés, qui ont été déférés devant le parquet pour la suite de l’enquête.